DEFINITION EINES REAL COMPANY-BEGÜNSTIGTEN:

Der eigentliche Nutznießer des Unternehmens sind natürliche Personen:

• direkte oder indirekte Kontrolle über das Unternehmen durch ihre Befugnisse ausüben, die sich aus rechtlichen oder tatsächlichen Umständen ergeben und es ihnen ermöglichen, einen entscheidenden Einfluss auf die Aktivitäten oder Maßnahmen des Unternehmens auszuüben;
• in dessen Auftrag Geschäftsbeziehungen hergestellt oder gelegentliche Transaktionen durchgeführt werden.

Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, nicht öffentliche Aktiengesellschaften und eine einfache Aktiengesellschaft ist der eigentliche Begünstigte natürliche Person:

• ein Aktionär der Gesellschaft zu sein, der mehr als 25% der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft hält,
• über 25% der Gesamtzahl der Stimmen im Leitungsgremium des Unternehmens als Pfandgläubiger, Nutzer oder im Rahmen von Vereinbarungen mit anderen Stimmrechten zu halten,
• Ausübung der Kontrolle über eine juristische Person oder juristische Personen, die gemeinsam mehr als 25% der Gesamtzahl der Aktien besitzen oder mehr als 25% der Gesamtzahl der Stimmen im Leitungsgremium der Gesellschaft als Pfandgläubiger, Nutzer oder im Rahmen von Vereinbarungen mit anderen Stimmrechten halten;
• Ausübung der Kontrolle über eine Tochtergesellschaft gemäß § 3 Abs. 1 Punkt 37 UoR,
• Besetzung einer Führungsposition im Falle einer dokumentierten Unfähigkeit, die Identität der oben genannten Personen festzustellen natürliche Personen und bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

MITTEILUNGSSTELLEN:

Die Verpflichtung, Informationen in CRBR über ihre tatsächlichen Begünstigten zu melden und zu aktualisieren, liegt bei den Unternehmen:

• transparent,
• Kommanditgesellschaften,
• Kommanditgesellschaft auf Aktien,
• mit beschränkter Haftung,
• Aktiengesellschaften, ausgenommen Aktiengesellschaften,
• einfache Aktien - ab 01. März 2020.

Gegenstand der Mitteilung:

Das Zentralregister der Begünstigten enthält folgende Identifikationsdaten:

• ein Unternehmen, das verpflichtet ist, Informationen in CRBR zu melden und zu aktualisieren (Name, Organisationsform, Sitz, KRS, NIP)
• Echte Begünstigte und Aktionäre / Aktionäre / Partner, die zur Vertretung des Unternehmens befugt sind, einschließlich Vor- und Nachname, Staatsangehörigkeit, Wohnsitzland, PESEL, Angaben zu Größe und Art der Beteiligung oder den Rechten, die den echten Begünstigten zustehen

FRISTEN FÜR DIE EINREICHUNG:

• Unternehmen, die in das nationale Gerichtsregister eingetragen sind ab dem 13. Oktober 2019 -> echte Begünstigte melden innerhalb von 7 Arbeitstagen ab dem Datum der Eintragung in das nationale Gerichtsregister,
• Unternehmen, die in das nationale Gerichtsregister eingetragen sind vor dem 13. Oktober 2019 -> echte Begünstigte melden bis zum 13. April 2020.

TATSÄCHLICHEN BEGÜNSTIGTEN MELDEN

ACHTUNG !! Der Antrag wird von einer Person gestellt, die zur Vertretung des Unternehmens befugt ist. Eine korrekt registrierte Bewerbung erhält eine Referenznummer. Die zugewiesene Referenznummer sollte aufgezeichnet werden, um die offizielle Quittung (UPO) zu sammeln und den Antrag zu prüfen. Die Person, die den Bericht erstellt, trägt Pater Dr.dpowiedzialność für Schäden, die durch die Bereitstellung unwahrer Informationen oder die Nichteinhaltung der gesetzlichen Frist verursacht wurden, es sei denn, der Schaden ist auf höhere Gewalt oder allein auf das Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten zurückzuführen, für den die meldende Person nicht verantwortlich ist.