CENTRALRECORDER FÖR FÖRDELAR

Centralregistret för verkliga stödmottagare (CRBR) används för att behandla information om företagens faktiska stödmottagare för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bestämmelserna i GDPR gäller inte för behandling av personuppgifter som samlats in i CRBR. Företag som inte rapporterar sina faktiska stödmottagare åläggs böter på upp till 1 miljon PLN.

DEFINITION AV EN VERKT FÖRETAGFÖRETAG:

Företagets verkliga mottagare är fysiska personer:

  • utöva direkt eller indirekt kontroll över företaget genom sina befogenheter, som härrör från juridiska eller faktiska omständigheter, vilket gör det möjligt för dem att utöva ett avgörande inflytande på de aktiviteter eller åtgärder som företaget vidtar,
  • på uppdrag av vilka affärsrelationer upprättas eller en tillfällig transaktion genomförs.

För aktiebolag, icke-offentliga aktiebolag och ett enkelt aktiebolag är den verkliga mottagaren naturlig person:

  • vara aktieägare i företaget som äger mer än 25% av det totala antalet aktier i företaget,
  • med över 25% av det totala antalet röster i bolagets styrande organ som pant, användare eller enligt avtal med andra rösträtter,
  • utöva kontroll över en juridisk person eller juridiska personer som gemensamt äger mer än 25% av det totala antalet aktier eller över 25% av det totala antalet röster i bolagets styrande organ som pantsättning, nyttjanderätt eller enligt avtal med annan rösträtt,
  • utöva kontroll över ett dotterbolag i enlighet med § 3 sek. 1 poäng 37 UoR,
  • inneha en ledande befattning, i fallet med dokumenterad oförmåga att fastställa identiteten för ovan nämnda fysiska personer och i händelse av misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

ANMÄLANDE FÖRETAG:

Skyldigheten att rapportera och uppdatera information i CRBR om deras faktiska stödmottagare ligger hos företagen:

  • transparent,
  • kommanditbolag,
  • partnerskap begränsas av aktier,
  • med begränsat ansvar,
  • aktiebolag, utom offentliga företag,
  • enkla aktier - från och med den 01 mars 2020.

ANMÄRKNINGSFAKTOR:

Det centrala registret över verkliga förmånstagare innehåller identifieringsuppgifter:

  • ett företag skyldigt att rapportera och uppdatera information i CRBR (namn, organisationsform, säte, KRS, NIP)
  • verkliga förmånstagare och aktieägare / aktieägare / partners som har rätt att företräda företaget, inklusive namn och efternamn, medborgarskap, hemvistland, PESEL, information om storleken och karaktären på det deltagande eller de rättigheter som de verkliga förmånstagarna har.

DEADLINER FÖR INLÄMNANDE:

  • företag som registrerats i det nationella domstolsregistret från 13 oktober 2019 -> rapportera riktiga mottagare inom sju arbetsdagar från dagen för införandet i det nationella domstolsregistret,
  • företag som registrerats i det nationella domstolsregistret före 13 oktober 2019 -> rapportera riktiga mottagare fram till 13 april 2020.

RAPPORTERA DEN AKTUELLA FÖRDELAREN

OBS! Ansökan görs av en person som är auktoriserad att företräda företaget. En korrekt registrerad ansökan får ett referensnummer. Det tilldelade referensnumret bör registreras för att samla det officiella kvittot (UPO) och kontrollera ansökan. Den som gör rapporten bär Fr.dpowiedzialność för skada orsakad av att lämna oriktig information eller inte rapportera inom den lagstadgade tidsfristen, såvida inte skadan orsakades av force majeure eller enbart på grund av den skadelidande eller en tredje part som den rapporterande personen inte ansvarar för.